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涉黑“套路贷”团伙被端 正犯被判有期徒刑24年

  涉黑“套路贷”团伙被端 16人获刑   2019年5月,南通市中级人民法院对一起涉黑“套路贷”案件做出终审判决,16名被告人别离获刑,此中正犯何蒙军被判有期徒刑24年。以何蒙军为首的犯法
团伙将“套路贷”与暴力、“软暴力”相结合,肆意强占被害人财富,影响卑劣
。   披上“公司”外壳 不法处置“套路贷”   何蒙军,江苏姑苏人,2008年曾因抢劫罪被姑苏市虎丘区人民法院判处有期徒刑二年。2010年刑满释放以后
,何蒙军也一向不什么正当职业。2017年3月,他伙同顾建刚、姚伟星、李小清、范晓峰等人在南通开办了A8零用贷公司,工商登记名为“南通远旺企业管理征询有限公司”,注册经营范围为企业管理征询,但实际上他们却处置不法放贷营业。公司内部设有风控部、财政部、营业部、催收部。那末
这个A8零用贷公司,是如何运作的呢?   南通市公安局崇川分局刑警大队五区队队长 陈旭东:零用贷,等于说你拿一张身份证曩昔,就能借钱。   南通市公安局崇川分局刑警大队副大队长 郝津翔:在借款以前会把你的怙恃、亲人的名字、联系体式格局局部留下来,你住在哪里,家庭地址,他上门去看。同时他要你手机通讯录里所有经常联系的职员,和
他会要求借款人去拉三个月的通话记录,在里面发现你平常联系比拟多的职员。   声称假贷无门坎 打高额高息借条   A8公司的营业部对外声称无典质、无门坎,仅凭一张身份证就能放款,广泛地拉客户中计。他们利用借款人迫切需要资金的心思,与其签署不法的不平等合同,打高额高息借条,实际上却要扣除各类手续费,借款人拿到手的金额要缩水很多。   南通市公安局崇川分局刑警大队五区队队长 陈旭东:以一万块钱为例,到手七千,很有可能最后还下来等于双倍的。可能到了一万二、一万四左右了,由于里面具有各类各样的名目。除去首尾两期守约金、保证金,还有催收部门上门催收的催收费。   不仅如此,借款人还被要求拿着所谓借到的钱款拍照,并且把本身和亲友的局部信息提供给A8公司,这些举动又是为了什么呢?   南通市公安局崇川分局刑警大队五区队队长 陈旭东:比如说我把钱拿在手里面,捧着钱拍个照片,证明我确切
借了这么多钱给你。照片拍完了再把钱收回来。   南通市公安局崇川分局局长 丁忠明:比如说借的三万块钱,他经由过程倒卡的体式格局制作五万块钱银行流水,采用持现金拍照这种体式格局来证明他有多少钱,借给了借款人。这些体式格局招致了受害人或者说假贷人承受了虚高的借款金额。   也等于说,A8零用贷公司利用签署不平等合同、制作假流水等手段做足了全套戏码,一旦借款人无法按时偿还,不仅是借款人本身、他们的亲朋好友都会受到催收职员的骚扰。   南通市公安局崇川分局刑警大队侦察
员 季樊凯:先是电话催收,如果电话催收客户仍未还款,就上门催收。上门催收普通是以喷油漆、喊喇叭的体式格局,喊喇叭等于播放欠债还钱的音频,堵锁眼、砸玻璃等体式格局来逼迫客户或者客户的家属来偿还公司的高额的欠款。比如说客户借十期的钱,他已经还了八期了,还有两期没还,但是后面的八期他也不算,他要叫你从头还起。   往墙上喷漆、用胶水堵锁眼,在门口放哀乐、喊喇叭辱骂以至强行拘禁,催收职员用这些手段去骚扰借款人及其家人朋友的正常糊口,只为达到逼迫其支付高额本息的目的。   南通市公安局崇川分局刑警大队侦察
员 季樊凯:在我们海门市有一个借款人,他的母亲是在菜场上帮人家缝被子的,一单也就能赚取一两元钱。华苗带人到他家以后,在他家的米缸、被褥等处所搜索钱财。   南通市公安局崇川分局刑警大队副大队长 郝津翔:逼着这个老妈妈从褥子下面拿了一叠钱出来,正好是一百块钱,局部是由五块、十块的票子组成的。一百块钱拿到手以后
,他们不仅不会同情这个老妈妈,还本身拍摄视频,在视频里面点着五块、十块的票子。   讨债拍摄卑劣
视频 以此取乐   视频时长很短,只有几秒钟的时光,但可以看出借款人的母亲家中十分简陋,即便如此,也躲不过A8公司催债职员的追讨。他们翻出零钱凑齐的一百元钱后,以至拍摄了短视频发到催收部的谈天群里以此取乐。   南通市公安局崇川分局局长 丁忠明:污损受害人及其亲属的人格和名望,扰乱他们正常的糊口,以至对周边的邻人的糊口也会发生影响。从肉体、人格、自由上施加影响和压力,他对借款人及其家属的这种心思上和肉体上的影响是长期的。   拓展车贷营业 合同暗藏陷阱   犯法
嫌疑人何蒙军眼见A8公司利润可观,于是伙同他人还在南通开设了星斗公司,在扬州、泰州开设了A8分公司,除了打着小额贷款的旗号不法放贷,还拓展了车贷营业。这所谓的车贷营业,此中又有什么猫腻呢?   南通市公安局崇川分局刑警大队副大队长 郝津翔:他们会规定你这辆车,给你划定一个区域,比如说他在我们南通这边借的钱,他会在你的车子上装上GPS,随时监控GPS的位置。   犯法
团伙的车贷公司规定,典质车辆必须被实时监控位置,并且只能在内陆行使。   南通市公安局崇川分局刑警大队副大队长 郝津翔:受害人由于急需借款,就到了他们扬州的A8公司来借款。那时是一辆宝马车为典质,借了四万块钱,但是写的是七万块钱的条。等于以相似这种巧立名目各类各样的理由来扣除大量费用。但仅仅18天以后
他们就以受害人守约为由把这辆车拖走了。   签霸王条款 构筑陷阱造成“被守约”   事实上,这位被害人并不开出规定区域,GPS定位系统也不受到干扰,以至他还在规定还款的那一天偿还了钱款,那末
A8公司为何
还会强行拖走他的车呢?   南通市公安局崇川分局刑警大队副大队长 郝津翔:他的意思等于说你这款车不实时还款。这辆车那时还款的时光仅仅多了一个多小时。也等于借了四万块钱,18天以后
拖走,18天以后
他把车拖到了姑苏,在姑苏金鸡湖边上逼着受害人来还钱。那时他们以暴力威吓,还有殴打行为,短短18天,被害人还了15万。   何蒙军伙同他人开设的公司都路数相似,以条件苛刻的不法合同、以至故意制作客户守约的情况,要挟他们依照借条下面虚高的数额举行还款。短短一年多的时光里,该团伙共计不法赚钱280万余元。所得的不法利益,继承作为支持
该团伙日常运转、滋生生长的经济起源。   警方睁开抓捕 20多人就逮   经由过程全方面调查,江苏南通警方掌握了以何蒙军为首的犯法
团伙的基本架构,和
团伙成员的犯法
事实,随即睁开收网部署。令办案职员没想到的是,此时收到一条线索称,负责催收部门的犯法
嫌疑人想另立门户,并且约了团伙内的众多主要职员在2018年3月16日的晚上聚会。当晚,警方在南通、扬州两地举行了同时收网,一举抓获了犯法
嫌疑人二十余名。   南通市公安局崇川分局刑警大队侦察
员 季樊凯:我们对犯法
嫌疑人的住处、车辆及所在的公司举行了搜查,发现了客户的借款合同;所打的空的借条;催收所运用的棍棒、刀具、弹簧枪、弹簧弓、弹珠、钢珠等物品。在犯法
嫌疑人的手机上经由过程提取,发现了他们用来事情所运用的催收微信群,和
财政所运用的向股东报告请示的一个财政的微信群,此中有公司的电子财政报表。   经由过程犯法
团伙骨干成员的供述,南通警方迅速结构了第二批抓捕,在武汉、姑苏等地将犯法
嫌疑人何蒙军、顾建刚、姚伟星、李小清等幕后喽罗一一抓获。   数罪并罚 正犯获刑24年   法院审理查明,2017年3月以来,何蒙军网罗刑满释放职员、社会闲散职员,先后在南通设立了两家零用贷公司,并在扬州、泰州别离设立了相似的零用贷公司和
车贷公司。他们以上述公司为“外壳”,构成
了以何蒙军为结构者、辅导者,姚伟星等为结构者,华苗等为参加者的黑社会性质结构。该结构假借官方假贷之名,经由过程“虚增债权”、“制作资金走账流水”、“肆意认定守约”、“故意制作守约”等体式格局,将“套路贷”与暴力、“软暴力”相结合,不法强占被害人财富,造成了十分卑劣
的社会影响。   审判长:被告人何蒙军犯结构辅导黑社会性质结构罪,判处有期徒刑八年,剥夺政治权益三年,并处充公团体局部财富,犯抢劫罪判处有期徒刑11年,并处罚金人民币15万元。   2018年12月28日,一审法院对正犯何蒙军以结构、辅导黑社会性质结构罪、不法拘禁罪、抢劫罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪等数罪并罚,判处有期徒刑24年,剥夺政治权益3年,并处充公团体局部财富。其余15名被告人别离被判处22年至2年9个月不等的有期徒刑并处充公财富或不等罚金。一审判决后,被告人何蒙军等14人不服,向南通市中级法院提起上诉。2019年5月12日,南通中院经审理维持原判。至此,这个以何蒙军为首的黑社会性质结构被成功崩溃。   在此警方提醒,百姓在受到造孽侵害时,要勇于报警,如有涉黑涉恶的线索也要实时向公安机关告发。 相干
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